راهنمای گام‌به‌گام برای تأیید اعتبار توکن

نکات کلیدی:

 ارزیابی پروژه: ابتدا وب‌سایت، وایت‌پیپر و نقشه راه پروژه را بررسی کنید. یک وب‌سایت حرفه‌ای و اهداف شفاف و واقع‌بینانه معمولاً نشان‌دهنده مشروعیت پروژه هستند، درحالی‌که اظهارات مبهم یا بیش‌ازحد خوش‌بینانه نشانه هشدار است.

 بررسی تیم: پروژه‌های قانونی دارای اعضای تیم عمومی و قابل تأیید با تجربه مرتبط هستند. از تیم‌های ناشناس یا همکاری‌های تأییدنشده دوری کنید.

 فعالیت اجتماعی: تعامل واقعی و فعال در رسانه‌های اجتماعی و انجمن‌ها نشان‌دهنده اعتبار پروژه است. همچنین، توزیع توکن نباید به‌شدت در اختیار تعداد کمی از کیف پول‌ها باشد، زیرا این امر می‌تواند خطر دست‌کاری قیمت را افزایش دهد.

 اقدامات امنیتی: به دنبال ممیزی‌های قرارداد هوشمند از سوی شرکت‌های معتبر و رعایت مقررات KYC/AML باشید. پروژه‌هایی که این استانداردهای امنیتی را رعایت نمی‌کنند، ممکن است خطرات جدی ایجاد کنند.

چرا تأیید اعتبار توکن اهمیت دارد؟

 سرمایه‌گذاری در توکن‌های نامعتبر می‌تواند منجر به زیان‌های مالی شدید شود و اعتماد به اکوسیستم ارزهای دیجیتال را کاهش دهد. کلاهبرداری‌هایی مانند طرح پانزی Bitconnect و کلاهبرداری Squid Game Token باعث ضرر میلیون‌ها دلاری برای سرمایه‌گذاران شدند.

 انجام بررسی‌های دقیق نه‌تنها از سرمایه شما محافظت می‌کند، بلکه به ایجاد بازاری سالم‌تر در حوزه کریپتو کمک خواهد کرد.

در نیمه اول سال ۲۰۲۴، کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال منجر به زیان ۶۷۹ میلیون دلاری شد. بر اساس گزارش کمیسیون تجارت فدرال (FTC)، ۴۶٪ از این کلاهبرداری‌ها مربوط به سرمایه‌گذاری‌های جعلی بودند. طبق داده‌های Chainalysis، طرح‌های موسوم به Pig Butchering در سال ۲۰۲۴ به سودآورترین روش کلاهبرداری تبدیل شده‌اند و مجرمان سایبری از طرح‌های پانزی پیچیده فاصله گرفته و به سمت روش‌های هدفمندتر رفته‌اند.

گام ۱: بررسی پروژه

یک پروژه معتبر باید تیم شفاف، اطلاعات کامل و اهداف مشخصی داشته باشد. بررسی این موارد برای درک چشم‌انداز پروژه ضروری است.

۱. بررسی وب‌سایت

 طراحی و حرفه‌ای بودن: یک وب‌سایت حرفه‌ای، دارای طراحی مناسب، متن واضح و گرافیک باکیفیت معمولاً نشان‌دهنده یک پروژه قانونی است. برای مثال، در وب‌سایت Ethereum اطلاعات جامعی درباره فناوری و موارد استفاده آن ارائه شده است.

 اعتبار دامنه: تاریخ ثبت دامنه و اطلاعات مالک را از طریق ابزارهایی مانند WHOIS بررسی کنید. پروژه‌های کلاهبرداری معمولاً از دامنه‌های تازه ثبت‌شده با مالکیت مخفی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، دامنه OneCoin به‌صورت ناشناس ثبت شده بود که یک علامت هشدار اولیه بود.

۲. بررسی وایت‌پیپر

 کیفیت و وضوح: وایت‌پیپر، سند اصلی هر پروژه کریپتویی است که اهداف، فناوری و مدل کسب‌وکار آن را توضیح می‌دهد. برای نمونه، وایت‌پیپر بیت‌کوین یک سند جامع و دارای جزئیات فنی دقیق است.

 موارد استفاده و نقشه راه: پروژه باید موارد استفاده مشخص و نقشه راه منطقی داشته باشد. برای مثال، Cardano مراحل ارتقای شبکه خود را (Eras) به‌صورت دقیق ارائه داده است.

 آیا می‌دانستید؟ در سال ۲۰۲۰، پلیس بین‌الملل یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های پانزی (PlusToken) را متلاشی کرد و بیش از ۴.۲ میلیارد دلار دارایی سرقت‌شده را از سرمایه‌گذاران بازیابی کرد.

گام ۲: بررسی تیم توسعه‌دهنده

 پروژه‌های معتبر دارای تیم‌های عمومی و شفاف هستند. پروژه‌هایی که اطلاعات کمی درباره تیم ارائه می‌دهند یا اعضای تیم آن‌ها ناشناس هستند، اغلب کلاهبرداری‌اند.

۱. پیشینه تیم

 بررسی پروفایل لینکدین: پروفایل‌های لینکدین اعضای تیم را بررسی کنید تا از واقعی بودن سوابق و تجربه آن‌ها مطمئن شوید. توکن Squid Game هیچ اطلاعاتی از اعضای تیم خود ارائه نداده بود که این امر نشانه واضحی از جعلی بودن آن بود.

۲. بررسی مشاوران و همکاری‌ها

 مشاوران معتبر: وجود مشاوران معتبر و شناخته‌شده نشان‌دهنده جدی بودن پروژه است. اگر پروژه‌ای ادعا کند که با یک مشاور مشهور همکاری دارد، این ادعا باید از طریق منابع رسمی تأیید شود.

 تأیید همکاری‌ها: اگر پروژه‌ای ادعا کند که با شرکت‌های بزرگی مانند مایکروسافت همکاری دارد اما هیچ اشاره‌ای در کانال‌های رسمی مایکروسافت به این موضوع نشده باشد، این یک نشانه هشدار است.

گام ۳: بررسی تعاملات اجتماعی

 یک جامعه فعال و واقعی نشانه‌ای از اعتبار و پایداری یک پروژه است.

۱. حضور در شبکه‌های اجتماعی

 فعالیت در پلتفرم‌ها: بررسی کنید که پروژه در X (توییتر سابق)، دیسکورد، ردیت و تلگرام چقدر فعال است. پروژه‌های معتبر به‌طور منظم بروزرسانی می‌شوند و پاسخگوی کاربران هستند.

 میزان تعامل واقعی: پروژه‌های واقعی دارای تعاملات معنادار هستند و فقط محتوای تبلیغاتی منتشر نمی‌کنند. افزایش ناگهانی دنبال‌کنندگان یا کامنت‌های تکراری ممکن است نشان‌دهنده استفاده از بات‌ها باشد.

۲. بازخورد جامعه

 بررسی نظرات در انجمن‌ها: انجمن‌های Reddit و Bitcointalk مکان‌های خوبی برای بررسی نظرات سرمایه‌گذاران هستند.

 شفافیت پروژه: پروژه‌های معتبر به سؤالات و انتقادات به‌طور شفاف پاسخ می‌دهند. اگر پروژه‌ای کامنت‌های منفی را حذف کند یا کاربران منتقد را مسدود کند، احتمالاً کلاهبرداری است.

گام ۴: بررسی امنیت پروژه

 پروژه‌های قانونی قراردادهای هوشمند خود را منتشر می‌کنند و ممیزی‌های امنیتی انجام می‌دهند.

۱. ممیزی قرارداد هوشمند

 بررسی امنیت: شرکت‌های CertiK، Hacken و Quantstamp قراردادهای هوشمند را ممیزی می‌کنند. برای مثال، Aave چندین بار ممیزی شده و گزارش‌های آن به‌صورت عمومی در دسترس است.

 گزارش‌های ممیزی: اگر پروژه‌ای بدون ممیزی امنیتی باشد، ممکن است خطرناک باشد.

۲. برنامه‌های باگ بانتی

 امنیت بیشتر: پروژه‌هایی مانند اتریوم برنامه‌های باگ بانتی دارند که به کشف آسیب‌پذیری‌های امنیتی کمک می‌کند.

 آیا می‌دانستید؟ در سال ۲۰۲۱، ۶۰۰ میلیون دلار در هک Poly Network به سرقت رفت، اما هکر تمام وجوه را بازگرداند و گفت که این کار را "برای سرگرمی" انجام داده است!

جمع‌بندی: پیشگیری بهتر از درمان است!

 به دلیل افزایش توکن‌های جعلی و کلاهبرداری‌های کریپتو، انجام بررسی‌های لازم برای سرمایه‌گذاری امن ضروری است.

 با ارزیابی وب‌سایت پروژه، تیم توسعه‌دهنده، فعالیت‌های اجتماعی، معیارهای توکن، امنیت و انطباق با مقررات می‌توانید احتمال یافتن فرصت‌های قانونی را افزایش داده و از کلاهبرداری‌ها دور بمانید.

 رعایت این مراحل و هوشیاری در برابر نشانه‌های هشداردهنده، مسیر ایمن‌تری را در دنیای کریپتو برای شما فراهم خواهد کرد.

 به یاد داشته باشید: همیشه قبل از سرمایه‌گذاری تحقیق کنید و احتیاط لازم را به خرج دهید!