طبق گزارش Chainalysis، تراکنش‌های غیرقانونی در بازار کریپتو در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۵۱ میلیارد دلار رسید، رقمی بالاتر از برآوردهای اولیه. این افزایش ناشی از کلاهبرداری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، پولشویی با استیبل‌کوین‌ها و پیچیده‌تر شدن شبکه‌های جرایم سایبری است.

استیبل‌کوین‌ها جایگزین بیت کوین در جرایم مالی
بیت کوین که زمانی محبوب‌ترین ارز برای فعالیت‌های غیرقانونی بود، اکنون جای خود را به استیبل‌کوین‌ها داده است. در سال ۲۰۲۴، ۶۳ درصد از تراکنش‌های غیرقانونی با استیبل‌کوین‌ها انجام شد، زیرا این ارزها تراکنش‌های سریع و نوسانات کم دارند، در حالی که بیت کوین تأییدیه‌های کندتر و نوسانات بالا دارد.

مجرمان از پلتفرم‌های دیفای، بریج‌های بین‌زنجیره‌ای و کیف پول‌های غیرامانی برای جابه‌جایی پول‌های کثیف استفاده می‌کنند. Tether تلاش کرده تا کیف پول‌های مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی را مسدود کند، اما خلافکاران به دارایی‌های حریم‌خصوصی‌محور مانند Monero روی آورده‌اند.

تکامل جرایم سایبری و دستکاری بازار
 پرداخت‌های ناشی از باج‌افزارها ۳۵ درصد کاهش یافته است، اما هکرها اکنون بر سرقت داده‌ها و اخاذی دیجیتال تمرکز کرده‌اند.
 دستکاری در بازار کریپتو همچنان یک معضل است؛ در سال ۲۰۲۴، ۲.۵۷ میلیارد دلار حجم معاملات جعلی در صرافی‌های غیرمتمرکز ثبت شد.
 شرکت CLS Global به جرم دستکاری بازار در یک عملیات مخفی FBI متهم شد.

افزایش جنگ سایبری در کریپتو
این گزارش نشان می‌دهد که هکرهای کره شمالی در سال ۲۰۲۳، رکورد ۱.۳۴ میلیارد دلار سرقت را ثبت کردند. در همین حال، هوش مصنوعی نقش مهم‌تری در کلاهبرداری‌های مالی ایفا می‌کند، از جمله استفاده از دیپ‌فیک و جعل هویت دیجیتال.

کارشناسان هشدار می‌دهند که جنگ بین قانون‌گذاران و مجرمان سایبری در حال شدت گرفتن است و آینده جرایم مالی و نظارت بر دارایی‌های دیجیتال را تحت تأثیر قرار خواهد داد.