ورود / ثبت نام
بازارهای تاریک مبتنی بر تلگرام به سرعت جای خلأ به‌جا مانده از Huione Guarantee را پر کردند، پس از آنکه این بازار ۲۷ میلیارد دلاری در تاریخ ۱۳ مه ناپدید شد، طبق گزارش ۲۳ ژوئن شرکت Elliptic.
Elliptic اشاره کرده که تلگرام هزاران کانال و نام کاربری Huione Guarantee را پس از آنکه محققان فروش‌های میلیارد دلاری با واحد USDT را به کلاهبرداری‌های نوع "pig-butchering" ردیابی کردند، مسدود نمود. با این حال، داده‌ها نشان می‌دهد فروشندگان بلافاصله به Tudou Guarantee منتقل شدند، رقیبی که Huione مالک ۳۰٪ آن است.
داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهند که ورودی USDT به Huione پس از این ممنوعیت به نزدیک صفر کاهش یافته، در حالی که تعداد کاربران Tudou بیش از دو برابر شده و جریان ورودی آن‌ها با حجم‌های پیش از تعطیلی Huione برابری می‌کند.
بازارهای Guarantee به زبان چینی در تلگرام فعالیت می‌کنند و پرداخت‌ها صرفاً به صورت USDT انجام می‌شود. فروشندگان داده‌های سرقت شده، مسیرهای پول‌شویی و سایر خدمات لازم برای کلاهبرداری‌های آنلاین گسترده را فراهم می‌آورند.
مدل واسطه‌ای (اسکرو) به خریداران و فروشندگان اجازه می‌دهد اختلافات را بدون افشای هویت واقعی حل کنند، و پیوند دلار تتر نوسانات ارزهای محلی را حذف می‌کند.
تفاوت با Huione Pay
برخی ناظران گاهی Huione Guarantee را با Huione Pay اشتباه می‌گیرند؛ شرکتی مستقر در کامبوج که هنوز حجم بالایی از تراکنش‌های USDT را پردازش می‌کند.
Elliptic با تحلیل کیف‌پول‌ها دو را از هم جدا کرد و خاطر نشان ساخت که ترافیک Huione Pay حتی پس از آنکه FinCEN گروه مادر Huione را «یک نهاد مالی با نگرانی اصلی پول‌شویی» نامید و پیشنهاد قطع دسترسی آن به آمریکا را داد، همچنان بالا باقی ماند.
Elliptic بیش از ۳۰ بازار Guarantee فعال را ردیابی کرد و نسبت به مکان‌های جعلی که مجرمان کم‌تجربه را هدف می‌گیرند هشدار داد.
تودو پیشتاز موج پس از تعطیلی بود، اما رقبا کوچکتر نیز کاربران خود را افزایش دادند زیرا فروشندگان لیست‌های خود را در چندین پلتفرم تکرار کردند.
سازگاری اکوسیستم با ممنوعیت‌ها
تعطیلی Huione Guarantee شوک موقتی به شبکه‌ای متشکل از صدها هزار کلاهبردار، واسطه و دلال در سراسر جنوب شرق آسیا و چین وارد کرد.
داده‌های Elliptic نشان داد که یک ماه پس از تعطیلی، هیچ کاهش ماندگاری در حجم کل بازار Guarantee رخ نداده است، که نشان می‌دهد نقدینگی سریعاً به کانال‌های جایگزین منتقل شده است.
این گزارش نتیجه‌گیری کرد که حذف‌های هماهنگ و پایدار برای بر هم زدن اکوسیستم مبتنی بر اسکرو تلگرام و تسویه USDT لازم خواهد بود.
سقوط Huione Guarantee یک گره را مختل کرد، اما ساختار کلی بازار تاریک همچنان درون این اپ پیام‌رسان گسترش می‌یابد.
ثبت نظر