الکسی آندریونین، بنیان‌گذار Gotbit، به آمریکا مسترد شد تا با اتهامات دستکاری بازار و کلاهبرداری مالی روبه‌رو شود. او در ۸ اکتبر ۲۰۲۴ در پرتغال دستگیر و در ۲۵ فوریه ۲۰۲۵ در دادگاه فدرال بوستون حاضر شد.

اتهام دستکاری حجم معاملات
بر اساس اسناد دادگاه، Gotbit بین ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ به‌عنوان یک مارکت‌ میکر فعالیت می‌کرد، اما در واقع با استفاده از الگوریتم‌های اتوماتیک، حجم معاملات جعلی ایجاد می‌کرد. این اقدام باعث شد برخی پروژه‌ها بتوانند در CoinMarketCap و صرافی‌های بزرگ لیست شوند.

تحقیقات نشان داده که Gotbit با چندین حساب مختلف، معاملات شبیه‌سازی‌شده انجام می‌داد تا حجم جعلی را از نظارت بلاکچین پنهان کند. این طرح شامل تراکنش‌هایی به ارزش میلیون‌ها دلار بود و Gotbit ده‌ها میلیون دلار درآمد از این روش کسب کرده است.

پرونده SEC و اتهام Robo Inu
SEC نیز در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴ اتهامات کلاهبرداری علیه Gotbit و فدور کدروف را مطرح کرد. این شرکت به دستکاری در بازار توکن Robo Inu متهم شده و گفته می‌شود که با معاملات جعلی روزانه بیش از ۱ میلیون دلار، تقاضای مصنوعی برای این توکن ایجاد کرده است.

مجازات احتمالی
اگر آندریونین محکوم شود، ممکن است تا ۲۰ سال زندان برای کلاهبرداری مالی و ۵ سال برای توطئه جهت دستکاری بازار دریافت کند. او همچنین ممکن است جریمه‌ای تا ۲۵۰ هزار دلار یا دو برابر سود و زیان حاصل از جرم بپردازد.