الکس ماشینسکی، بنیان‌گذار و مدیرعامل سابق پلتفرم وام‌دهی رمزارزی Celsius Network، با توافقی حقوقی در ایالت نیویورک پذیرفته است که برای همیشه از فعالیت حرفه‌ای در حوزه اوراق بهادار، کالاها و کسب‌وکارهای رمزارزی محروم شود. با این حال، این ممنوعیت یک استثنای مهم دارد: او همچنان می‌تواند رمزارز را برای حساب شخصی خودش بخرد و بفروشد.

این توافق در ۹ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام شد و به پرونده مدنی دادستان کل نیویورک علیه ماشینسکی پایان می‌دهد؛ پرونده‌ای که در ژانویه ۲۰۲۳ مطرح شده بود. او پیش‌تر در پرونده کیفری فدرال به ۱۲ سال زندان محکوم شده بود و اکنون دوران محکومیت خود را سپری می‌کند.

بخش مهم توافق، تعهدات مالی مشروطی است که مجموع آن‌ها می‌تواند به ۳۵ میلیون دلار برسد. از این مبلغ، ۲۵ میلیون دلار به‌عنوان خسارت به ایالت نیویورک تعیین شده است؛ اما اگر ماشینسکی پرداخت واجد شرایط ۱۰ میلیون دلاری به وزارت دادگستری آمریکا را انجام دهد، این تعهد طبق مفاد توافق تسویه‌شده محسوب می‌شود. در غیر این صورت، کل ۲۵ میلیون دلار قابل مطالبه خواهد بود.

علاوه بر این، یک حکم مالی جداگانه به مبلغ ۱۰ میلیون دلار نیز وجود دارد که تسویه آن به تکمیل دوره زندان، با در نظر گرفتن استثناهای مشخص حقوقی، وابسته است. بنابراین، رقم ۳۵ میلیون دلار لزوماً به معنای پرداخت قطعی این مبلغ به نیویورک نیست؛ میزان تعهد نهایی به شرایط تعیین‌شده در توافق بستگی دارد.

ممنوعیت دائمی ماشینسکی طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها را شامل می‌شود؛ از جمله فعالیت به‌عنوان کارگزار، مشاور سرمایه‌گذاری، مدیر یا مسئول یک کسب‌وکار مالی و ارائه مشاوره سرمایه‌گذاری در ازای دریافت پول یا منفعت اقتصادی. این محدودیت‌ها حوزه رمزارز را نیز در بر می‌گیرند، اما معاملات شخصی او را به‌طور کامل ممنوع نمی‌کنند.

در متن توافق همچنین آمده است که ماشینسکی پذیرفته سرمایه‌گذاران را درباره تأییدیه‌های قانونی Celsius و فروش شخصی توکن CEL گمراه کرده است. این پرونده بخشی از پیامدهای حقوقی فروپاشی Celsius است؛ پلتفرمی که کاربران دارایی‌های دیجیتال خود را در آن سپرده‌گذاری می‌کردند تا در ازای آن سود دریافت کنند.

بر اساس اعلام دادستان کل نیویورک، Celsius تا اوت ۲۰۲۶ بیش از ۳.۴ میلیارد دلار به طلبکاران خود پرداخت کرده بود. با این حال، توافق جدید ماشینسکی به‌خودی‌خود پرداخت تازه‌ای برای طلبکاران ایجاد نمی‌کند و پرداخت‌های احتمالی به دولت نیز لزوماً به معنای دریافت پول بیشتر توسط مشتریان سابق این پلتفرم نیست.

این پرونده بار دیگر نشان می‌دهد که مسئولیت مدیران شرکت‌های رمزارزی می‌تواند پس از ورشکستگی یک پلتفرم نیز ادامه پیدا کند. نکته قابل‌توجه در توافق ماشینسکی، تفاوت میان ممنوعیت فعالیت حرفه‌ای در صنعت کریپتو و حق معامله شخصی رمزارزها است؛ دو موضوعی که از نظر حقوقی یکسان نیستند.