انجمن صنعت مالی اینترنتی پکن (BIFA) در تاریخ ۹ ژوئیه، با انتشار اطلاعیه‌ای از سرمایه‌گذاران خرد خواست تا فریب تبلیغات و طرح‌های سرمایه‌گذاری مشکوکی را نخورند که با استفاده از اصطلاحات رمزارزی، ساختارهای هرمی قدیمی را بازسازی کرده‌اند.

به گفته رسانه‌های محلی، این انجمن هشدار داده که برخی تبلیغ‌کنندگان در حال ترویج طرح‌هایی با عناوینی مثل «برنامه‌های سودآوری استیبل‌کوین»، «سود سهام Web 3.0» و سایر پیشنهاداتی هستند که وعده بازدهی ثابت می‌دهند.

در این اطلاعیه پنج نشانه برای شناسایی جذب سرمایه غیرقانونی مطرح شده است:

1. فعالیت بدون داشتن مجوز رسمی؛

2. استفاده از اصطلاحات پیچیده فنی برای ایجاد سردرگمی؛

3. ارائه تضمین‌های دروغین؛

4. پرداخت سود سرمایه‌گذاران قدیمی با پول تازه‌واردها؛

5. ارتباط با سایر جرایم مثل کلاهبرداری یا پولشویی.

این انجمن به مردم توصیه کرده قبل از سرمایه‌گذاری، حتماً مجوز شرکت‌ها را از طریق نهادهای نظارتی رسمی بررسی کنند و هشدار داده که بازدهی‌های بالا معمولاً ریسک بالایی هم دارند.

همچنین، در این هشدار یادآوری شده که طبق «مقررات پیشگیری و رسیدگی به جذب سرمایه غیرقانونی» در چین، در صورت بروز ضرر، خود سرمایه‌گذار هم مسئول خواهد بود.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که متن این هشدار نزدیک به ۱۵۰۰ کاراکتر چینی داشته و ابتدا در کانال رسمی وی‌چت BIFA منتشر شده است.

سابقه کلاهبرداری‌های قبلی، عامل حساسیت کنونی

برای نمونه، کیف پول PlusToken که در سال ۲۰۱۹ فروپاشید، توانسته بود حدود ۲۰۰ هزار بیت‌کوین و ۹ میلیون اتریوم جذب کند. در آن زمان، ارزش این دارایی‌ها بیش از ۴ میلیارد دلار بود که آن را به یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های پانزی مبتنی بر رمزارز تبدیل کرد.

ماجرای PlusToken نشان داد که چطور مجرمان می‌توانند رمزارزها را از طریق صرافی‌ها و ابزارهای مخفی‌کننده ردگیری، جابه‌جا کنند تا شناسایی و پیگیری آن‌ها سال‌ها به طول انجامد.

با اینکه چین در سال ۲۰۲۱ خرید و فروش مستقیم رمزارز با پول ملی را ممنوع کرد، اما همچنان علاقه به رمزارزها از طریق پلتفرم‌های خارجی و بازارهای خاکستری ادامه دارد.

تا کنون، نهادهای نظارتی شهرهای پکن، شانگهای و شنژن، دست‌کم یک هشدار عمومی درباره کلاهبرداری‌های رمزارزی در سال جاری منتشر کرده‌اند.

دلایل احتمالی صدور این هشدار جدید

به گزارش رویترز، موج جدیدی از سفته‌بازی‌های رمزارزی در شبکه‌های اجتماعی چین به راه افتاده است؛ به‌طوری که شاخص سهام شرکت‌های مرتبط با «مفهوم استیبل‌کوین» از ماه آوریل تاکنون ۸۸ درصد رشد کرده است.

علاوه بر این، بازار در حال پیگیری قوانین جدید استیبل‌کوین در هنگ‌کنگ است که از اول اوت اجرایی می‌شود؛ چرا که شرکت‌های بزرگ فناوری در حال بررسی عرضه توکن‌هایی هستند که به یوان چین (رنمینبی) متصل‌اند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی وبلاگ‌های داخلی نیز شروع به تبلیغ طرح‌هایی با عنوان «استخرهای ماینینگ USDT» و «استیبل‌کوین‌های بیمه شده با یوان» کرده‌اند که باعث شده نهادهای نظارتی داخلی خود را برای اقدامات نظارتی جدید آماده کنند.

در پایان این اطلاعیه، BIFA شماره تماس خود را اعلام کرده و از مردم خواسته اگر با فعالیت‌های بدون مجوز روبه‌رو شدند، موضوع را به پلیس یا نهادهای مالی گزارش دهند. همچنین این انجمن متعهد شده اطلاعات معتبر را به نهادهای استانی که وظیفه مقابله با جذب سرمایه غیرقانونی را دارند، منتقل کند.