طبق گزارش Chainalysis، در سال ۲۰۲۳ حدود ۹.۹ میلیارد دلار از طریق کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال به سرقت رفته است. این رقم ممکن است به ۱۲.۴ میلیارد دلار افزایش یابد، زیرا همچنان آدرس‌های تقلبی جدید شناسایی می‌شوند.

نقش هوش مصنوعی در افزایش کلاهبرداری‌ها
هوش مصنوعی، به‌خصوص GenAI، باعث شده کلاهبرداران بتوانند هویت‌های جعلی، طرح‌های سرمایه‌گذاری دروغین و اسکم‌های دیپ‌فیک ایجاد کنند. ۸۵٪ از این کلاهبرداری‌ها از طریق حساب‌های تأیید شده انجام شده است که نشان می‌دهد سیستم‌های احراز هویت سنتی کارایی خود را از دست داده‌اند.

پلتفرم‌های بازار سیاه مانند Huione Guarantee به کلاهبرداران ابزارهایی مانند تشخیص چهره جعلی، صدای دیپ‌فیک و ابزارهای احراز هویت مصنوعی ارائه می‌دهند. داده‌های بلاکچین نشان می‌دهد که درست قبل از اجرای طرح‌های کلاهبرداری بزرگ، پرداخت‌های زیادی به این پلتفرم‌ها انجام می‌شود.

 رشد عجیب کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری و "ذبح خوک"
طرح‌های HYIS (سرمایه‌گذاری با سودهای کلان) و Pig Butchering (ذبح خوک) دو روش اصلی سرقت دارایی‌های دیجیتال بوده‌اند. در حالی که طرح‌های HYIS ۳۶.۶٪ کاهش یافته‌اند، کلاهبرداری‌های Pig Butchering حدود ۴۰٪ افزایش یافته است.

در Pig Butchering، قربانیان با وعده‌های دروغین متقاعد می‌شوند که سرمایه بیشتری وارد یک طرح کلاهبرداری کریپتو کنند، اما در نهایت تمام دارایی خود را از دست می‌دهند. این نوع کلاهبرداری بیشتر در جنوب شرق آسیا ریشه دارد اما حالا به سطح جهانی گسترش یافته است.

در دسامبر ۲۰۲۴، مقامات نیجریه ۴۸ تبعه چینی و ۴۰ فیلیپینی را به اتهام اجرای یک طرح کلاهبرداری سرمایه‌گذاری کریپتو در اروپا و آمریکا دستگیر کردند. همچنین، اینترپل چندین شبکه بین‌المللی کلاهبرداری را، از جمله عملیاتی در نامیبیا که در آن ۸۸ نوجوان مجبور به شرکت در کلاهبرداری‌های کریپتو شده بودند، منهدم کرد.

 تغییر روش کلاهبرداری‌ها
حالا کلاهبرداران به‌جای طرح‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت، از روش‌های سریع‌تر مثل کلاهبرداری‌های کاری (Job Scams) استفاده می‌کنند، جایی که قربانیان به بهانه پرداخت هزینه‌های استخدام، دارایی خود را از دست می‌دهند.

پلتفرم Huione اکنون در حال توسعه بلاکچین اختصاصی خود (Xone) و یک استیبل‌کوین جدید (USDH) است تا از کنترل‌های نظارتی و توقیف دارایی‌ها فرار کند.

 آینده: نبرد قانون‌گذاران با هوش مصنوعی
با اینکه سازمان‌هایی مانند اینترپل و نهادهای مالی در حال سرکوب این کلاهبرداری‌ها هستند، اما پیچیدگی این جرایم نشان می‌دهد که قوانین سنتی کافی نیستند. آیا هوش مصنوعی در آینده به بزرگ‌ترین تهدید امنیتی کریپتو تبدیل خواهد شد؟