مقامات یونانی برای نخستین بار در تاریخ این کشور، اقدام به توقیف دارایی‌های رمزارزی کردند. این توقیف پس از ردیابی وجوه مرتبط با هک تاریخی ۱.۴ میلیارد دلاری صرافی بای‌بیت (Bybit) در اوایل سال جاری انجام شد.

سازمان مبارزه با پولشویی یونان (Hellenic Anti-Money Laundering Authority) پس از ماه‌ها تحقیق، دستور توقیف کیف پولی مشکوک را صادر کرد. در این تحقیق، از همکاری شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis نیز بهره گرفته شد.

عملیات یادشده بر روی وجوهی متمرکز بود که گفته می‌شود در جریان هک بای‌بیت در فوریه به سرقت رفته‌اند. این هک گسترده، به گروه لازاروس کره شمالی نسبت داده شده است.

در این حمله، هکرها از آسیب‌پذیری‌های موجود در سیستم‌های مدیریت کلید خصوصی صرافی سوءاستفاده کردند و حدود ۱.۴ میلیارد دلار اتریوم (ETH) به سرقت بردند؛ اتفاقی که آن را به یکی از بزرگ‌ترین هک‌های تاریخ صرافی‌های رمزارزی تبدیل کرده است.

بلافاصله پس از سرقت، این دارایی‌ها از طریق یک شبکه پیچیده از تراکنش‌های بلاکچینی شستشو داده شد تا ردیابی منشأ آن‌ها دشوار شود و همین موضوع، روند بازپس‌گیری وجوه را برای مقامات جهانی بسیار سخت کرد.

اما این توقیف در یونان، نقطه عطفی در حوزه مبارزه با جرایم دیجیتال برای این کشور بود.
موفقیت این عملیات، نتیجه سرمایه‌گذاری راهبردی سازمان مبارزه با پولشویی یونان در سال ۲۰۲۳ برای خرید ابزار Chainalysis Reactor بود؛ پلتفرمی برای ردیابی تراکنش‌های بلاکچین که از طریق شرکت فناوری منطقه‌ای Performance Technologies تأمین شده است.

این شرکت محلی علاوه بر تأمین فناوری، آموزش و پشتیبانی عملیاتی لازم برای تحلیلگران را نیز فراهم کرد.
یونانی‌ها با استفاده از پلتفرم Reactor، موفق شدند تراکنش‌های مشکوک را ردیابی کرده و در نهایت یک کیف پول خاص را به سرقت بزرگ بای‌بیت متصل کنند.

سپس مقامات، دارایی‌های این کیف پول را توقیف کرده و آن را از دست افراد مجرم خارج کردند. اکنون پرونده به مقامات قضایی برای پیگیری‌های قانونی واگذار شده است.

کیرایاکوس پیراکاكیس، وزیر اقتصاد و دارایی یونان، این توقیف را نمونه‌ای از استفاده از ابزارهای مدرن در مبارزه با جرایم مالی دانست.

تحلیلگران نیز تأکید کرده‌اند که این توقیف موفق، نشان می‌دهد دفتر کل شفاف بلاکچین می‌تواند علی‌رغم روش‌های پیچیده پولشویی، به کمک پلیس‌های جهان بیاید؛ حتی در برابر گروه‌های پیشرفته‌ای مانند لازاروس که برای تأمین مالی برنامه‌های تسلیحاتی کره شمالی، بارها صرافی‌های رمزارزی را هدف قرار داده‌اند.

شرکت Chainalysis این پرونده را نمونه‌ای از تأثیر فناوری، آموزش و همکاری‌های بین‌المللی دانست که می‌تواند ناشناس بودن مجرمان را از بین برده و اعتماد به بازارهای دارایی دیجیتال را تقویت کند.