مقامات هندی آلکسی بسچیوکوف، هم‌بنیان‌گذار Garantex و شهروند لیتوانیایی را به اتهام پولشویی میلیاردی از طریق این صرافی کریپتو بازداشت کردند. وی در ورکالا، هند هنگام تعطیلات خانوادگی دستگیر شد.

بسچیوکوف متهم به اداره یک کسب‌وکار غیرقانونی انتقال پول و مشارکت در پولشویی است. این دستگیری کمتر از یک هفته پس از توقیف Garantex توسط مقامات آمریکا و اروپا به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی مالی انجام شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۲۲ Garantex را تحریم کرد و آن را به پردازش تراکنش‌های مرتبط با باج‌افزار، قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری متهم کرد. گفته می‌شود که این پلتفرم با گروه‌های هکری روسی که سازمان‌های آمریکایی را هدف قرار داده‌اند، همکاری داشته است.

اداره تحقیقات مرکزی هند (CBI) و پلیس کرالا با هماهنگی اینترپل بسچیوکوف را بازداشت کردند. او به مدت دو روز در کرالا نگه‌داری شده و سپس برای مراحل استرداد به آمریکا به دهلی منتقل خواهد شد.

همچنین، آمریکا علیه بسچیوکوف و همکارش الکساندر میرا سردا کیفرخواستی صادر کرده و آنها را به پولشویی، نقض تحریم‌های آمریکا و اداره یک نهاد مالی غیرمجاز متهم کرده است.

Garantex بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ صدها میلیون دلار تراکنش غیرقانونی انجام داده است، از جمله پرداخت‌های باج‌افزار به گروه‌هایی مانند Conti، Black Basta و Play. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) این صرافی را یک نهاد پرخطر اعلام کرده و آن را از سیستم مالی جهانی حذف کرده است.