هنگ‌کنگ در حال تشدید مبارزه با پولشویی مرتبط با ارزهای دیجیتال است و در این راستا با دانشگاه هنگ‌کنگ (HKU) برای یافتن راه‌حل‌های فناورانه، از جمله بهبود ردیابی جریان دارایی‌های مجازی، همکاری می‌کند.

این تلاش جدید در بیانیه‌ای دولتی در تاریخ ۱۲ ژوئن، پس از کارگاهی چهارروزه که بر ارتقای راهبردهای مبارزه با پولشویی (AML) متمرکز بود، اعلام شد.

تلاش مشترک

در چارچوب این پروژه، مهندسان و پژوهشگران دانشگاه هنگ‌کنگ با گمرک هنگ‌کنگ همکاری خواهند کرد تا ابزارهایی طراحی کنند که توانایی ترسیم و پایش حرکت دارایی‌های دیجیتال در سراسر شبکه‌های بلاکچینی را داشته باشد.

هدف از این ابزار کمک به نیروهای انتظامی برای شناسایی الگوهای مشکوک مرتبط با پولشویی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی مالی است.

وونگ هو-یین، معاون کمیسر گمرک هنگ‌کنگ تأکید کرد که جرایم مرتبط با کریپتو در حال افزایش است. او خاطرنشان کرد که این جرایم اغلب چندین حوزه قضایی را در بر می‌گیرد و هیچ سازمان واحدی نمی‌تواند به تنهایی این مشکل را حل کند.

با توجه به این موضوع، هو-یین بر لزوم گسترش همکاری‌ها میان بخش‌های مالی، دانشگاهی و نهادهای انتظامی برای مقابله با خطرات پولشویی فرامرزی تأکید کرد.

پروفسور دیوید اسرولوویتز، رئیس دانشکده مهندسی HKU نیز ضمن تأیید این دیدگاه، بر اهمیت ترکیب نوآوری‌های فنی با اجرای مقررات تأکید کرد. او گفت که با گرد هم آوردن کارشناسان حوزه‌های مختلف، هنگ‌کنگ می‌تواند بهتر به چالش‌های پیچیده جرایم مالی در عصر دیجیتال پاسخ دهد.

افزایش نگرانی‌های جهانی درباره پولشویی

تلاش هنگ‌کنگ برای تقویت نظارت بر حوزه کریپتو در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی‌های جهانی در این زمینه رو به افزایش است. ماهیت بدون مرز دارایی‌های دیجیتال آن‌ها را به ابزاری جذاب برای مجرمانی تبدیل کرده است که به دنبال جابه‌جایی مخفیانه وجوه هستند.

بر اساس گزارشی اخیر از TRM Labs، برخی بانک‌های زیرزمینی چین که از طریق کانال‌های غیررسمی موسوم به «فی چیان» فعالیت می‌کنند، به بازیگران کلیدی در پولشویی مبتنی بر کریپتو تبدیل شده‌اند.

این گروه‌ها ارتباطات نزدیکی با کارتل‌های مواد مخدر بین‌المللی از جمله کارتل‌های مکزیکی دارند. خدمات آن‌ها به افراد ثروتمند چینی امکان می‌دهد تا کنترل‌های سرمایه داخلی را دور بزنند و به مجرمان خارجی اجازه می‌دهد وجوه غیرقانونی را جابه‌جا یا بازگردانند.

در حالی که حوزه‌هایی مانند ایالات متحده از ابزارهای پیشرفته برای نظارت بر جرایم مرتبط با کریپتو استفاده می‌کنند، سیستم جدید هنگ‌کنگ می‌تواند دیگر کشورهای منطقه را به اتخاذ رویکردهای مشابه ترغیب کند.