توسعه‌دهندگان پشت کیف پول سامورایی (Samourai Wallet) به جرم «تبانی برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز» اعتراف کردند.

طبق توافقی که با دادستانی انجام دادند، اتهام جداگانه‌ی «تبانی برای پول‌شویی» حذف شد و سقف مجازات آن‌ها به حداکثر پنج سال زندان محدود گردید. این توافق شامل مصادره‌ی ۲۳۷ میلیون دلار و پرداخت جریمه‌ای ۴۰۰ هزار دلاری نیز می‌شود.

طبق گزارش خبرنگار «متیو راسل لی» در تاریخ ۳۰ ژوئیه، جلسه‌ی صدور حکم برای تاریخ ۶ نوامبر برنامه‌ریزی شده است. همچنین به گفته‌ی «زک شاپیرو»، رئیس بخش سیاست‌گذاری مؤسسه‌ی سیاست بیت‌کوین (Bitcoin Policy Institute)، متهمان پذیرفته‌اند که اگر حکم صادره حداکثر پنج سال باشد، درخواست تجدیدنظر نخواهند داد.

جزئیات توافق قضایی

قاضی «جد راکوف» از یکی از متهمان به نام «کیون رودریگز» خواست که رفتار مجرمانه‌اش را با زبان خودش توضیح دهد. رودریگز به دادگاه گفت که به عنوان عضو تیم سامورایی، از این موضوع آگاه بوده که برخی کاربران از این کیف پول برای پول‌شویی مجرمانه استفاده می‌کردند. دادستان‌ها اظهار داشتند که همین آگاهی، حتی اگر خود او مستقیماً در فرآیند پول‌شویی نقش نداشته باشد، برای صدور حکم پنج‌ساله کافی‌ست.

شاپیرو افزود که اگر هر دو اتهام به رأی دادگاه گذاشته می‌شد، براساس قوانین فدرال آمریکا، احکام ترکیبی بین ۱۶۰ تا ۲۱۰ ماه (۱۳ تا ۱۷.۵ سال) پیش‌بینی می‌شد. اما با قبول جرم «انتقال پول بدون مجوز» بر اساس ماده ۱۸ U.S.C. § 1960، حداکثر حکم آن‌ها به پنج سال محدود شد.

برخی حقوقدان‌ها این نتیجه را «تصمیمی حساب‌شده برای کاهش ریسک» دانسته‌اند، نه پذیرش نظریه‌ی حقوقی وزارت دادگستری آمریکا (DOJ). «آماندا تو‌مینلی»، مدیر اجرایی و مشاور حقوقی ارشد DeFi Education Fund، اعلام کرد که وزارت دادگستری اغلب قانون مذکور را به‌اشتباه تفسیر می‌کند و توسعه‌دهندگان کیف پول‌های غیرکاستدی (که نگهدارنده دارایی نیستند) را به‌طور نادرست متهم می‌کند به این‌که گویا برای عموم مردم خدمات انتقال وجه ارائه داده‌اند.

او تأکید کرد که این اعتراف به‌معنای پایان بحث قانونی درباره‌ی نحوه‌ی اجرای این قانون برای نرم‌افزارهای متن‌باز کیف پول نیست و افزود: «توافق‌نامه‌های قضایی، در واقع محاسبه‌ای بر پایه‌ی ریسک هستند.»

پیش‌زمینه‌ی پرونده

در تاریخ ۲۴ آوریل، مقامات آمریکایی و بین‌المللی کیف پول سامورایی را تعطیل کردند و دامنه اینترنتی و زیرساخت‌های وب آن را با همکاری پلیس ایسلند و پرتغال، اداره مالیات آمریکا (IRS)، اف‌بی‌آی و یوروپل توقیف نمودند.

همچنین، نسخه اندرویدی این اپلیکیشن از فروشگاه گوگل‌پلی برای کاربران آمریکایی حذف شد.

دادستان‌ها اعلام کردند که دو بنیان‌گذار، «کیون رودریگز» و «ویلیام لونرگان هیل»، از طریق این کیف پول یک سرویس میکسینگ ارائه می‌دادند که بیش از ۲ میلیارد دلار بیت‌کوین با منشأ غیرقانونی از جمله ۱۰۰ میلیون دلار مربوط به بازارهای دارک‌وب را پردازش کرده است.

اپلیکیشن سامورایی، یکی از شناخته‌شده‌ترین کیف پول‌های حریم‌خصوصی‌محور بیت‌کوین محسوب می‌شود و بیش از ۱۰۰ هزار بار دانلود شده است.