کمیسیون بورس و اوراق بهادار فیلیپین (SEC) ده صرافی رمزارز مطرح از جمله OKX، Bybit، KuCoin و Bitget را به‌دلیل فعالیت بدون مجوز در این کشور مورد هشدار قرار داد.

در تاریخ ۴ آگوست، این نهاد نظارتی اعلام کرد که به مردم توصیه می‌کند از تعامل با این پلتفرم‌های ثبت‌نشده خودداری کنند، زیرا آن‌ها مجوز لازم برای فعالیت یا جذب سرمایه در فیلیپین را ندارند.

کمیسیون افزود:

«این فهرست جامع نیست و سایر پلتفرم‌هایی که خدمات مشابهی به مردم فیلیپین ارائه می‌دهند ولی ثبت‌نام یا تأیید SEC را ندارند نیز تخلف از قوانین اوراق بهادار فیلیپین محسوب می‌شوند.»

SEC تأکید کرد این پلتفرم‌ها برای کاربران خطرات جدی به همراه دارند. افراد فعال در این صرافی‌های غیرمجاز ممکن است در معرض زیان مالی قرار بگیرند و هیچ حمایت قانونی نداشته باشند.

علاوه بر این، نگرانی‌هایی درباره کلاهبرداری، دستکاری بازار و سرقت هویت کاربران فیلیپینی مطرح شده است.

SEC همچنین به احتمال دست داشتن این پلتفرم‌ها در فعالیت‌های غیرقانونی مثل پولشویی و تأمین مالی تروریسم اشاره کرده است.

این نهاد نگران است که استفاده از این صرافی‌ها در جرائم مالی فرامرزی باعث جلب توجه بین‌المللی شده و فیلیپین را در فهرست نظارتی مالی جهانی قرار دهد.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که گزارش Chainalysis در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد فیلیپین از پیشگامان جهانی پذیرش رمزارز است.

هشدار اخیر پس از تصمیم قبلی SEC برای مسدود کردن دسترسی به وب‌سایت بایننس در فیلیپین منتشر شده و احتمال دارد اقدامات مشابهی علیه صرافی‌های مذکور انجام شود.

SEC در نظر دارد اقدامات سخت‌گیرانه‌تری مثل صدور دستور توقف فعالیت، شکایات کیفری و همکاری بین‌المللی با شرکت‌های بزرگ فناوری مانند گوگل، اپل، متا و تیک‌تاک را برای مقابله با تبلیغات غیرمجاز رمزارز در پیش بگیرد.

اقدامات دولت فیلیپین نمایانگر روند گسترده‌تر در آسیا است که در آن نظارت‌ها بر پلتفرم‌های رمزارز سخت‌گیرانه‌تر می‌شود.