ZachXBT، محقق بلاکچین، هویت تریدر پرریسک Hyperliquid را افشا کرد و او را به جرایم مالی متهم کرد. این تریدر که با نام مستعار MELANIA و شناسه @qwatio فعالیت می‌کرد، ویلیام پارکر، شهروند بریتانیا است که پیش‌تر به دلیل جرایم مالی در فنلاند و انگلستان محکوم شده بود.

این تریدر با معاملات لوریج بالا در بازه زمانی ژانویه تا مارس حدود 20 میلیون دلار سود به دست آورد. اما ZachXBT او را به فعالیت‌های سایبری مجرمانه از جمله کلاهبرداری فیشینگ و دستکاری بازی‌های کازینو متهم کرد.

آدرس‌های مرتبط با پارکر در تراکنش‌های بزرگ، از جمله یک تراکنش 17,100 دلاری، شناسایی شده‌اند. همچنین اطلاعاتی از کیف پول 0xe4d3 به یک شماره تلفن بریتانیایی متعلق به پارکر متصل شد.

پارکر که قبلاً به نام آلیستر پک‌اور شناخته می‌شد، در سال 2023 به دلیل سرقت 1 میلیون دلار از دو کازینو در فنلاند محکوم شد.

ZachXBT معتقد است که این تریدر علیرغم محکومیت‌های قبلی، همچنان به فعالیت‌های مشکوک و شرط‌بندی ادامه می‌دهد. داده‌های Arkham Intelligence نشان می‌دهد که کیف پول مرتبط با او هنوز 23 میلیون دلار دارایی دیجیتال در اختیار دارد.