مقامات منطقه هایدیان در پکن اخیراً یک عملیات پولشویی بزرگ با بیت‌کوین را کشف کرده‌اند که حدود ۱۴۰ میلیون یوان (معادل حدود ۲۰ میلیون دلار) در آن دخیل بوده است؛ پولی که ظاهراً توسط کارکنانی از شرکت Kuaishou، یکی از پلتفرم‌های برتر اشتراک ویدیوی کوتاه در چین، دزدیده شده است.

بر اساس تحقیقات، چند تن از کارکنان Kuaishou با افراد خارجی تبانی کردند تا بودجه‌ای را که برای مشوق‌های توسعه کسب‌وکار در نظر گرفته شده بود، اختلاس کنند. این مشوق‌ها بر اساس سیاست‌های یارانه‌ای این پلتفرم طراحی شده بودند تا به اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات پاداش دهند.

با این حال، یکی از کارکنان در جایگاهی با اختیار تصمیم‌گیری، از فرآیند سوء‌استفاده کرد و آن را به نفع شخصی خود تغییر داد.

نحوه اجرای کلاهبرداری بیت‌کوینی:

فردی به نام فنگ (Feng) که در رسانه‌های محلی معرفی شده، مسئول تأیید مشارکت‌کنندگان جدید و تدوین سیاست‌های تشویقی بوده است. در زمان اجرای یک برنامه جدید پاداش، او به‌طور عمدی خلأهایی در سیاست‌ها ایجاد کرد و داده‌های داخلی را به هم‌دستان بیرونی لو داد.

این افراد با استفاده از اطلاعات محرمانه، درخواست‌های جعلی‌ای ثبت کردند که ظاهراً واجد شرایط بودند، و موفق شدند منابع مالی مشوق‌ها را به‌طور تقلبی دریافت کنند.

هم‌دستان فنگ شرکت‌های صوری (shell companies) راه‌اندازی کردند تا وجوه دزدیده‌شده را دریافت و سرپوش بگذارند. سپس این پول‌ها را از طریق ۸ صرافی رمزارزی خارجی منتقل کرده و به‌صورت چند مرحله‌ای به بیت‌کوین تبدیل کردند.

برای گم کردن رد تراکنش‌ها، آن‌ها از سرویس‌های «میکس‌کننده رمزارز» (crypto mixing) استفاده کردند که مبدا و مقصد بیت‌کوین را مبهم می‌کنند.

پس از آن، بیت‌کوین‌ها از طریق شبکه‌های زیرزمینی به یوان چین تبدیل شدند و سرانجام به حساب‌های تحت کنترل فنگ و هم‌دستانش واریز شد.

با وجود پیچیدگی این فرآیند پولشویی، نیروهای امنیتی موفق شدند بیش از ۹۰ بیت‌کوین مرتبط با این پرونده را ردیابی و ضبط کنند.

در نهایت، افراد دخیل در این کلاهبرداری محاکمه شدند و احکام حبس از ۶ ماه تا ۱۴ سال به‌دلیل تخلفات مالی و اختلاس دریافت کردند.

این پرونده نشان‌دهنده رویکرد سختگیرانه چین در برابر جرائم مرتبط با رمزارزهاست. هرچند چین از سال ۲۰۱۷ معاملات رمزارزی را ممنوع کرده و در ۲۰۲۱ همه تراکنش‌های دارایی‌های دیجیتال را غیرقانونی اعلام کرده، ولی همچنان در پیگیری این نوع تخلفات بسیار فعال عمل می‌کند.

نکته قابل توجه اینکه چین همچنان مالک مقدار زیادی بیت‌کوین است — بیش از ۱۹۰ هزار BTC — که از پرونده‌های قبلی مربوط به فعالیت‌های غیرقانونی رمزارزی ضبط شده است.